ادعاي مرکز نظارت بر تراکنش‌هاي مالي کانادا در مورد ايران

مرکز مرکز نظارت بر تراکنش‌هاي مالي کانادا به طرح ادعاهايي در مورد تراکنش‌هاي از سوي ايران پرداخت و آنها را پرريسک توصيف کرد.

به گزارش ايلنا به نقل از مرکز نظارت بر تراکنش‌هاي مالي و گزارش‌دهي کانادا، اين مرکز با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد که طبق تصميم وزارت دارايي اين کشور، بانک‌ها، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات مالي، بانک‌هاي خارجي و شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات کارت‌هاي اعتباري بايد با شناسايي هويت مشتريان نسبت به ريسک پولشويي و تامين مالي تروريسم مطمئن
شوند.

اين نهاد در مورد ايران مدعي شد: تراکنش‌هاي مالي که منشأ آن‌ها ايران است، صرف‌نظر از اينکه مبلغ آن‌ها چه قدر است از نظر ريسک مالي در گروه تراکنش‌هاي پرريسک ارزيابي خواهند شد.